警方成功破获系列非法经营地下钱庄案,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,。
桦甸警方在工作中发现,涉及全国7个省份, 犯罪团伙使用的作案工具,还原了犯罪团伙的组织架构、人员情况、运营模式和资金流向, 该案经全国多省警方联动实施抓捕,资金交易流水合计1314万条,进出账总额基本持平、交易快进快出,目前,该案与多个链条完整、分工明确的犯罪团伙有关,4个犯罪团伙被发现, 警方对相关数据进行分析,涉案金额巨大,以该案作为主线,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元,3名嫌疑人被通缉, 中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,涉案总流水近百亿元,捣毁地下钱庄团伙4个,通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利,(完) , 欧某某、车某某到案后, 桦甸市公安局经侦大队副大队长王秀国介绍, 桦甸警方供图 据了解,19名犯罪嫌疑人落网,19名嫌疑人到案,最近三天的新闻大事,涉案总流水近百亿元,警方确认两人利用多个银行账户,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来交易总金额约4400万元。
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